金融案件指的是什么，什么叫金融犯罪

來源：整理時間：2023-07-13 09:47:42 編輯：金融知識手機版

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1，什么叫金融犯罪
2，金融案件包括幾類
3，什么屬于金融類案件

1，什么叫金融犯罪

　　金融犯罪指發(fā)生在金融活動過程中的，違反金融管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法應受刑罰處罰的行為。其外延包括破壞金融管理秩序罪和金融詐騙罪兩大類犯罪。其中又包含了金融管制犯罪、貨幣犯罪、貸款犯罪、票證犯罪、證券犯罪、洗錢罪、外匯犯罪、保險犯罪八個方面的犯罪。

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他是操控了股票才被捉了的。一般都是指不正當?shù)貌倏毓墒蟹欠ǖ玫劫Y金之類的。

什么叫金融犯罪

2，金融案件包括幾類

法律分析：四類，分別為詐騙型金融犯罪、偽造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、規(guī)避型金融犯罪。金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

金融案件包括幾類

3，什么屬于金融類案件

一、金融犯罪類型主要有哪些 1、(1)危害貨幣管理秩序犯罪; (2)危害金融機構管理秩序犯罪; (3)危害信貸管理秩序犯罪; (4)危害證券管理秩序犯罪; (5)危害期貨管理犯罪; (6)危害金融票證管理秩序犯罪; (7)危害外匯管理秩序犯罪等。 2、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百七十四條【擅自設立金融機構罪】未經(jīng)國家有關主管部門批準,擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。【偽造、變造、轉讓金融機構經(jīng)營許可證、批準文件罪】偽造、變造、轉讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構的經(jīng)營許可證或者批準文件的,依照前款的規(guī)定處罰。單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。第一百七十五條【高利轉貸罪】以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。二、金融犯罪的特征有哪些 (一)多元化不僅僅是各商業(yè)銀行時有金融犯罪案件發(fā)生,行使監(jiān)管協(xié)調(diào)職能的人民銀行系統(tǒng)以及其他非銀行金融機構同樣發(fā)生各類金融犯罪案件,金融犯罪活動遍及整個金融行業(yè)。 (二)隱蔽性 1、犯罪手段的隱蔽性,多數(shù)金融犯罪是采取欺詐行為,表面上風平浪靜,實際暗藏危機。 2、金融犯罪危害結果的隱蔽性,金融犯罪的危害結果往往是過一個時期以后才出現(xiàn)。 3、犯罪主體身份的隱蔽性,犯罪主體多為金融機構內(nèi)部工作人員,以合法身份為掩護,乘熟悉業(yè)務之便或執(zhí)行業(yè)務之機違反金融法規(guī)、制度或者利用法律與管理制度上的疏漏伺機作案,不易被人懷疑和發(fā)現(xiàn)。 (三)智能性金融犯罪是一種帶有明顯智能型的犯罪,犯罪手段具有復雜性。犯罪人除了利用金融方面的知識外,還利用高技術、高科技手段作案,還有一些是利用國內(nèi)聯(lián)行、國際信貸結算業(yè)務等作案,其智能性高于一般刑事犯罪。三、金融犯罪的偵查羈押期限是多久法律依據(jù):《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百五十六條對犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復雜、期限屆滿不能終結的案件,可以經(jīng)上一級人民檢察院批準延長一個月。第一百五十七條因為特殊原因,在較長時間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復雜的案件,由最高人民檢察院報請全國人民代表大會常務委員會批準延期審理。第一百五十八條下列案件在本法第一百五十六條規(guī)定的期限屆滿不能偵查終結的,經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準或者決定,可以延長二個月: (一)交通十分不便的邊遠地區(qū)的重大復雜案件; (二)重大的犯罪集團案件; (三)流竄作案的重大復雜案件; (四)犯罪涉及面廣,取證困難的重大復雜案件。第一百五十九條對犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰,依照本法第一百五十八條規(guī)定延長期限屆滿,仍不能偵查終結的,經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準或者決定,可以再延長二個月。第一百六十條在偵查期間,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人另有重要罪行的,自發(fā)現(xiàn)之日起依照本法第一百五十六條的規(guī)定重新計算偵查羈押期限。犯罪嫌疑人不講真實姓名、住址,身份不明的,應當對其身份進行調(diào)查,偵查羈押期限自查清其身份之日起計算,但是不得停止對其犯罪行為的偵查取證。對于犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,確實無法查明其身份的,也可以按其自報的姓名起訴、審判。總的來說,金融犯罪的類型是很多的,我國法律制度中關于金融犯罪的罪名也非常多,對金融犯罪的類型簡單了解一下即可。重點是民眾對于自己不熟悉的金融領域,在購買金融產(chǎn)品的時候,必須要仔細了解一下相關的法律常識。